公告日期：2025-04-24

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-004
润泽智算科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届董事会通过现场会议的方式召开了第二十九次会议，根据《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次董事会会议通知已
于 2025 年 4 月 12 日发出。本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认真审阅了《润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（简称“《2024 年年度报告》”）全文及其摘要，认为《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024
年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公
司第四届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议
案》

公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，认为 2024 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有效性进行了全面的监督与评价。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（三） 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经营管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成了 2024 年度各项工作，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（四） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和《公司章程》《润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公
司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司现任独立董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。此外，郭克利先生、杜婕女士、应政先生已分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对前述独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五） 审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会审议通过了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。该报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的……
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