公告日期：2025-04-24

润泽智算科技集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，2024年度（“报告期”），本人应政严格按照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（简称“《独立董事制度》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

本人履历如下：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，获高级经济师职称。1980年12月至1996年12月，任浙江省地质矿产厅 第一地质大队员工、计财科长；1997年1月至2003年7月，任浙江省海华集团房 产公司副总经理；2003年8月至2009年4月，任浙江金基置业有限公司总经理； 2009年4月至2014年8月，任杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限 公司副总经理；2014年8月至2016年8月，任百大集团股份有限公司总经理； 2016年9月至2021年9月，任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、副董事长； 现任上海泽钵科技有限公司执行董事，公司独立董事。

截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

二、年度履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开9次董事会，本人应出席董事会9次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

（二）出席股东大会情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次，会前对2024年度需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开6次独立董事专门会议，本人应出席独立董事专门会议6次，实际出席独立董事专门会议6次。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）董事会专门委员会履职情况

本人作为第四届公司董事会审计委员会委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层
对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司报告期内的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，勤勉尽责充分发挥了独立董事的监督作用。

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员在报告期内的薪酬与绩效考核的执行情况进行了审核与监督，积极参与公司薪酬方案的决策，监督公司薪酬政策执行情况。

本人作为第四届公司董事会提名委员会委员，报告期内，本人根据《润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定，对2024年公司董事和高级管理人员的任职人员资格情况进行了审核。

（五）与内部负责审计工作的相关部门及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人事前审查了会计师事务所的相关资质、独立性、诚信记录等相关信息，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“容诚会……
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