公告日期：2025-12-19

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-052
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 19
日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董
事，与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代
表董事共同组成公司第六届董事会。

在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生；

2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生；

3、职工代表董事：夏波先生。

公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会
审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨
潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）董事会专门委员会成员

战略委员会：陈金岳先生（召集人）、陈立坤先生、徐斌先生、华秀萍女士、夏波先生；

提名委员会：华秀萍女士（召集人）、陈立坤先生、刘慧杰先生；

审计委员会：吴雷鸣先生（召集人）、刘慧杰先生、夏波先生；

薪酬与考核委员会：刘慧杰先生（召集人）、吴雷鸣先生、夏波先生。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

上述委员简历详见公司分别于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 19 日在巨
潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）、《关于职工代表董事换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总经理：陈金岳先生；

2、副总经理：邬永波先生、陈刚先生；

3、董事会秘书：徐斌先生；

4、财务总监：邬旭煦先生；

5、总工程师：张炯焱先生；

6、证券事务代表：夏洁琼女士。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次审议通过之
日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

陈金岳先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。同时，公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。
公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

高级管理人员陈金岳先生、徐斌先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日在
巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），其余人员简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：徐斌先生、夏洁琼女士；

电话：0574-88661525；

传真：0574-88661529；

邮箱：xub@cnbaosi.com；zqb@cnbaosi.com；

联系地址：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚……
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