公告日期：2025-04-25

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-027
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况公告如下：

一、公司章程修订情况

原条款 现条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《证券法》）和其他有关规 券法》（以下简称《证券法》）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人的产生和变更均按董事长
的产生和变更办法执行。

（新增）第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司

承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利与义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高……
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