公告日期：2025-04-25

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-028
宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2：30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的
具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日。

7、出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（2）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2、上述议案已经第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司

2025 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中第 1.00 项为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
投票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 5 月 7 日，上午 9:00-下午 16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。