公告日期：2025-04-19

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-013

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4
月 3 日、2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 17
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

公司董事会认真听取了总裁卜显利先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

有关《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事顾诚、黄庆、吉利向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

本事项涉及的财务信息已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，公司监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了明确的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

经审议，公司董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司截至 2024 年末的财务状况和 2024 年的经营成果。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。经信永中和
会计师事务所（特殊普……
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