公告日期：2025-04-19

成都运达科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

黄庆先生，1956 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。曾任职于兰州大学，曾任西南交通大学副校长、教授、二重集团（ 德阳）重型装备股份有限公司独立董事、四川成发航空科技股份有限公司独立董事、中铁二局股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、湖南华菱线缆股份有限公司特聘专家。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况：

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，2 次股东大会，本人均按时亲自出席
表决。报告期内，本人不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。
本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，详细了解相关议案的背景，并提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人为第五届董事会战略与发展委员会委员、第五届董事会提名委员会主任
委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，第五届董事会战略与发
展委员会、第五届董事会提名委员会未召开会议。本人按照公司专门委员会工作
制度的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建
议，起到该专业委员应有的作用。

2024 年度本人出席的董事会薪酬与考核委员会情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第五届董事会薪 2023 年度管理团队、董事长年度绩效考核；
酬与考核委员会 2024 年 04 月 23 公司高管 2024 年度薪酬及绩效管理细则、董
会 2024 年第一 日 事长 2024 绩效考核指标等议案。

次会议

第五届董事会薪 调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留
酬与考核委员会 授予限制性股票授予价格、向激励对象授予
2024 年第二次会 2024 年 06 月 07 预留限制性股票、关于作废部分已授予但尚
议 日 未归属的第二类限制性股票、2023 年限制性
股票激励计划首次授予第一期归属条件成就
等议案

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，认真审议了公
司 2024 年度日常关联交易预计的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作
经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况发生；无向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；无提议召开董事会的情
况发生；无依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计
师事务所就定期报告及财务问题进行有效地探讨和交流，公司年报审计工作开展
前与年报审计机构就年报审计范围及关键审计事项进行了沟通，年报审计结束前
与年报审计机构沟通确定关键审计事项、期后事项，维护了审计结果的客观、公
正。

（六）在保护投资者权益方面所做的其他工作

阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利……
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