公告日期：2025-11-15

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-069
美康生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2025年11月14日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年11月7日（星期五）

5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。

6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生

7、出席会议情况：

（1）出席会议股东总体情况

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份183,324,506股，占公司有表决权股份总数的47.7012％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份162,417,728股，占公司有表决权股份总数的42.2612％。通过网络投票的股东102人，代表股份20,906,778股，占公司有表决权股份总数的5.4400％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份20,940,778股，占公司有表决权股份总数的5.4488％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份34,000股，占公司有表决权股份总数的0.0088％。通过网络投票的中小股东102人，代表股份20,906,778股，占公司有表决权股份总数的5.4400％。

（3）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司全体董事（含独立董事）、监事，部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果为：同意182,731,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6763％；反对535,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：同意20,347,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1659％；反对535,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5581％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2760％。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

表决结果：经审议，表决通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01关于修订公司《股东大会议事规则》并更改制度名称的议案

该议案总表决结果为：同意182,731,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6764％；反对535,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2921％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：同意20,347,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1668％；反对535,487股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5572％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。