公告日期：2025-10-29

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-065
美康生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召
开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 11 月 14 日交易时间，即上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下
午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15：00 交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路 1228 号 2 号楼一楼大会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码及名称

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数（9）

2.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>并更改 非累积投票提案 √

制度名称的议案》

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √

案》

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