公告日期：2025-05-24

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-032
美康生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2025年5月23日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为2025年5月23日交易时间，即上午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的时间为2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

4、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路1228号2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生

7、出席会议情况：

（1）出席会议股东总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共163人，代表股份185,990,979股，占上市公司总股份的48.4415％。无股东委托独立董事投票情况。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份23,503,751股，占上市公司总股份的6.1216％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20,000股，占上市公司总股份的0.0052 ％。通过网络投票的中小股东155人，代表股份23,483,751股，占上市公司总股份的6.1164％。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份162,507,228股，占上市公司总股份的42.3251％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人共155人，代表股份23,483,751股，占上市公司总股份的6.1164％。

（4）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司所有董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

该议案总表决结果为：同意184,930,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4300％；反对963,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5182％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。

中小股东表决情况：同意22,443,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4898％；反对963,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1005％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4097％。

表决结果：经审议，表决通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

该议案总表决结果为：同意184,936,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4332％；反对992,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338％；弃权61,300股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。

中小股东表决情况：同意22,449,574股，占……
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