公告日期：2025-05-21

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031
美康生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开
了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股
东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度
股 东 大 会 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。

本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 5 月 23 日交易时间，即上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下

午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00 交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：宁波市鄞州区金达南路 1228 号 2 号楼一楼大会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码及名称

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。