公告日期：2025-04-19

美康生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年董事会的主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况的简要回顾

2024 年度，公司实现营业收入 174,242.45 万元，同比减少 7.61%，主要系代
理产品及检测服务收入下降所致。随着医保控费不断深入，集采扩围，体外诊断行业增速放缓，公司积极调整策略，优化产品结构，自产产品实现收入 83,715.67万元，与上年同期持平。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为25,799.72 万元，同比增长 0.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,040.61 万元，较上年同期增长 12.67%。

2024 年末，公司总资产达 370,511.45 万元，同比增长 6.19%；归属上市公司
股东的净资产合计为 293,982.89 万元，同比增长 8.28%。

公司将继续坚持“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略布局，进一步丰富自产产品种类，优化产品结构，提升产品质量及市场竞争力。同时，通过精细化管理、规模化生产和供应链优化等措施，降低生产成本，提高运营效率，使公司产品在集采中更具优势，以进一步巩固及扩大市场份额。

具体情况请参阅公司《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析部分。
二、2024 年公司董事会工作情况

1、报告期内公司共召开八次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

第五届董事会第三 2024-01-19 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
次会议

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》；

第五届董事会第四 2024-03-14 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
次会议 管理的议案》；

3、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计
的议案》。

1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告
的议案》；

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告
的议案》；

3、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》；

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的
议案》；

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》；

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我
评价报告的议案》；

第五届董事会第五 7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资……
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