公告日期：2025-04-19

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-014
美康生物科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议与表决，形成决议如下：

一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年度的主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作
报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会一致认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本383,949,815股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元人民币（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,833,225.03（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
五、审议并一致通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会对公司内部控制情况核查后认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
六、审议并一致通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》……
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