公告日期：2025-04-19

美康生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《美康生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等法律法规和规章制度的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会2024年度的工作情况

2024 年度，公司监事会共计召开会议七次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 决议内容

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》；

第五届监事会 2024-03-14 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
第三次会议 的议案》；

3、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议
案》。

1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
案》；

2、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的
议案》；

第五届监事会 2024-04-17 3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
第四次会议 4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价
报告的议案》；

6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》；

会议届次 召开日期 决议内容

7、审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬与考核方案的议
案》；

8、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销
资产的议案》。

第五届监事会 2024-04-23 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
第五次会议

第五届监事会 2024-05-21 1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金
第六次会议 管理的议案》。

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》；

第五届监事会 2024-08-28 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
第七次会议 情况的专项报告的议案》；

3、审议通过了《关于全资子公司签署终止合作协议暨关联
交易的议案》。

第五届监事会 2024-10-25 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
第八次会议 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

1、审议通过了《关于……
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