公告日期：2025-04-19

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-013
美康生物科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4
月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议与表决，形成决议如下：

一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常，并结合国内外经济环境、行业发展趋势部署了 2025 年度相关工作计划。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
二、审议并一致通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年度经营计划和目标，积极推进并落实各项工作，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。

公司 2024 年度任职的独立董事田云鹏先生、徐玲女士分别向董事会递交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。上述独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
三、审议并一致通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。公司 2024
年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
四、审议并一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《2024 年度财务决算报告》。公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
五、审议并一致通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 383,949,815
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.35 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。
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