公告日期：2025-11-17

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-053
广州鹏辉能源科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议
于 2025 年 11 月 17 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025
年 11 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会后发出，经董事会全体成员同意，豁
免会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

同意补选董事夏杨女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日

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