公告日期：2025-04-24

广州鹏辉能源科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人宋小宁，中国国藉，无境外居留权，1981 年 5 月出生。2010 年厦门大学经济
学（税收学）博士毕业，2012 年中山大学工商管理（会计学）博士后毕业。2010 年 10月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现兼任公司独立董事、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事、影石创新科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人作为独立董事均亲
自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，以严谨的态度行使表决权，
对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，切实履行了独立董事职责。
本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 召开股东 列席股东

应出席董事会会议次数 大会次数 大会次数

亲自 委托出席 缺席

7 7 0 0 2 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度任期内，本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，严格
按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的召集人，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、内部审计、续聘审计机构等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

2024 年度任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会的委员，按照规定参加薪酬与考核委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的董事、高级管理人员薪酬、股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、出席独立董事专门会议情况

2024 年度任期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，审议有关公司关联交易等
事项。本人均出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度任期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司
聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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