公告日期：2025-04-24

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-011
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年
度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第
五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事
2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪
酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度
新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事薪酬情况

（一）2024 年董事薪酬情况

独立董事已按公司独立董事津贴办法发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），其他非独立董事及高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。

经统计，公司 2024 年董事税前报酬如下表：

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）

夏信德 董事长 男 61 现任 72.59

兰凤崇 董事 男 66 现任 12.00

南俊民 独立董事 男 56 现任 12.00

宋小宁 独立董事 男 44 现任 12.00

昝廷全 独立董事 男 63 现任 12.00

合计 -- -- -- -- 120.59

（二）2025 年董事薪酬方案

根据《公司章程》、薪酬管理制度等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事薪酬提案如下：

1、适用对象

在公司领取薪酬的董事。

2、2025 年薪酬标准

独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。

（三）履行的审批程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认
董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年
度股东大会审议。

二、监事薪酬情况

（一）2024 年监事薪酬情况

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

经统计，公司 2024 年监事税前报酬如下表：

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）

刘小国 监事会主席 男 ……
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