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公告日期：2025-04-24
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：
一、公司经营情况回顾
2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮，电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。
二、董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
2024 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了 12 次董事会，主要审议通过了以下事项：
会议日期 会议届次 会议审议事项
《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2024年4月 第五届董事会 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
25 日 第六次会议
《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》
《关于申请授信融资额度的议案》
《关于公司担保额度预计的议案》
《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年非独立董事、
监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
《关于修订公司部分制度的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
……
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