公告日期：2024-10-16

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-043
广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年10月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次增资扩股暨关联交易概述

为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司工商业储能业务的快速发展，公司全资子公司广州鹏辉智慧能源技术有限公司（以下简称“鹏辉智慧能源”）拟增资 3333.3333万元，本次增资完成后，总股本由 10,000万元增加至13333.3333万元，其中广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州辉瀛”）拟以1669.50万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本1,590.00万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源12.00%的股份；广州瀛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州瀛鼎”）拟以1400.00万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本1333.3333万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源10.00%的股份；广州君玮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州君玮”）拟以430.50万元人民币认缴鹏辉智慧能源新增注册资本410.00万元，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源3.00%的股份；公司放弃本次鹏辉智慧能源新增注册资本的优先认购权，本次增资完成后，将持有鹏辉智慧能源75%的股份。

公司董事长夏信德先生，董事兼总裁甄少强先生，董事夏杨女士，副董事长、副总裁兼董事会秘书鲁宏力先生，财务负责人潘丽女士分别持有广州辉瀛41.509%、6.289%、3.774%、1.258%、0.629%的出资份额；董事长夏信德先生，董事兼总裁甄少强先生分别持有广州瀛鼎90%、10%的出资份额，且董事长夏信德先生担任广州辉瀛及广州瀛鼎的执行事务合伙人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，广州辉瀛及广州瀛鼎是公
司的关联法人，鹏辉智慧能源本次增资构成与关联方共同投资，属于关联交易。

本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、共同投资方的基本情况

1、广州辉瀛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440115MAD3J2NQ1R

成立日期：2023 年 11 月 13 日

出资额：1669.5 万人民币

企业类型：合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：夏信德

主要经营场所：广州市南沙区南沙街海滨路 169 号 801 房 K273

经营范围：市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理。

合伙人持有情况：执行事务合伙人夏信德持有 41.509%份额，有限合伙人甄少强、刘建祥、赵永纲、李纾黎、郭军、夏杨、薛建军、张天来、潘丽、刘辉、王向荣、刘英隆、陈家辉、闫龙龙、鲁宏力、闫筱炎、赵红维、许汉良、王成华、李正、王康、刘克伟分别持有 6.289%、12.579%、3.145%、0.629%、3.774%、3.774%、3.774%、3.774%、0.629%、3.145%、3.145%、1.887%、1.887%、1.887%、1.258%、1.258%、1.258%、1.258%、1.258%、0.629%、0.629%、0.629%份额。

是否为失信被执行人：否

2、广州瀛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440115MAD36LG56Q

成立日期：2023 年 10 月 26 日

出资额：1,400 万人民币

企业类型：合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人：夏信德

主要经营场所：广州市南沙区南沙街海滨路 169 号 802 房 K003

经营范围：市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；创业投资（限投资未上市
企业）；以自有资金从事投资活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企……
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