公告日期：2025-04-30

河南清水源科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张治军）

各位股东及股东代表：

本人张治军，在河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）任独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人张治军，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教授。于 2013 年 12 月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙佰集团（002601）独立董事。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师、济源轩承新材料科技有限公司执行董事兼总经理、济源鸿辛金属纳米科技有限公司执行董事兼总经理。获国家技术发明奖二等奖 1 项，获省部级科技进步一、二等奖共 4 项，2020 年至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东会会议，本人出席情况如
下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

6 4 2 0 0 否 4

本人认为，2024 年公司董事会会议和股东会的会议召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并征求了独立董事专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会会议各项议案及公司其他事项认真审议后，对所有非关联议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照有关法律法规和公司各委员会工作细则的要求，出席了相关会议，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议，具体情况如下：

1、审计委员会委员召开 5 次会议，本人对关于公司审计工作总结、审计工作计划、内部控制评价报告、定期报告编制、评估和监督年审会计师事务所履职情况、前期会计差错更正、聘任公司 2024 年度审计机构等议案事项进行审查，均投了赞成票，没有提出异议。

2、战略委员会召开 1 次会议，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司的实际情况，提出相关意见，经过充分沟通讨论，审议通过了《关于公司 2024 年发展规划的议案》，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。
（三）出席独立董事专门会议情况

公司在报告期内召开了 3 次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立董事管理办法》的要求积极参会，审议通过了利润分配预案、内部控制评价报告、计提信用减值准备及资产减值准备、购买董监高责任险、续聘审计机构等相关议案，切实履行了独立董事的职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

就公司年度财务经营状况、内部控制建设等进行了会议探讨和交流，并建议监察审计部及会计师事务所重点关注公司 2023 年度非标审计意见所涉及事项，严谨科学地完成对以往年度会计差错的更正及追溯调整工作；同时，本人注重促进公司监察审计部人员业务知识水平提升和加强审计技能培训，重点关注审计工作小组的人员构成、独立性以及工作计划、风险判断等，维护审计结果的客观公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人关注投资者提问，了解投资者的想法和关注事项，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。对于每次需董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料……
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