公告日期：2025-04-30

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-040
河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议 于2025年4月28日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并
主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案
尚需提交股东会审议批准。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》《上
海证券报》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提
交股东会审议批准。

公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监
事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交
股东会审议批准。

公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年度
的财务状况和经营成果，同意公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
股东会审议批准。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

同意公司为全资子公司河南同生环境工……
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