公告日期：2025-04-30

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-039

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式
召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话方式通知了各位
董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会
议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份
有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本
议案尚需提交股东会审议批准。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年度
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见巨
时报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

董事会听取了公司总裁所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度
公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情况对2025 年的工作计划做了规划和安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚
需提交股东会审议批准。

经审议，公司董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事张治军先生、张宪胜先生、程晨先生，向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。独立董事同时向公司董事会提交了独立性自查文件，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需
提交股东会审议批准。

经审议，公司董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”
部分相关内容。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交股东会审议批准。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议与第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

经审议，公司董事会认为公司……
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