公告日期：2025-04-30

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-049

河南清水源科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》，
定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司 2024 年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本
次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四），于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100米清水源研发中心二楼会议室。

8、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度

6.00 √

预计的议案》

7.00 《关于公司 2025 年度拟申请银行授信额度的议案》 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。