公告日期：2025-01-27

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-005
河南清水源科技股份有限公司

关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议 于2025年1月23日下午14时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。
会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并
主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议 批准。

鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）未 能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河 南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以
人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方
需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。