公告日期：2025-10-30

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025074
福建广生堂药业股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：一、修订原因及依据

为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》与监事会相关制度不再适用。同时，结合公司实际情况和《公司章程》修订，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》，并对其他公司治理制度进行修订。
二、《公司章程》修订说明及修订对照表

1、《公司章程》修改由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。

2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。
3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条
款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。
4、《公司章程》修订对照表：

公司章程（2024 年 4 月） 公司章程（2025 年 10 月）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权权益，规范公司的组织和行为，根据《中 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和华人民共和国公司法》（以下简称《公司 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民法》）、《中华人民共和国证券法》（以 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有下简称《证券法》）和其他有关规定，制 关规定，制定本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立规定成立的股份有限公司（以下简称公 的股份有限公司（以下简称公司）。公司以发起方司）。公司以发起方式设立，在福建省宁 式设立，在福建省宁德市工商行政管理局注册登记，德市工商行政管理局注册登记，取得营业 取得营业执照。现公司登记机关为宁德市市场监督
执照。现公司登记机关为福建省市场监督 管 理 局 ， 营 业 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
管理局，营业执照统一社会信用代码为 913500007297027606。
913500007297027606。

第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，并
第八条 公司法定代表人由董事长或总经 依法登记。担任法定代表人的董事长或者总经理辞
理担任，并依法登记。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
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