公告日期：2025-10-30

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025075
福建广生堂药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2025 年
11 月 21 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司召开 2025 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月
21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西

高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（5）

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易规则》的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

上述议案 1 和议案 2 中的 2.01、2.02 均为特别决议事项，需经出席会议的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 2 需逐项表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资

者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：
公司的董事、监……
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