公告日期：2025-09-18

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025065
福建广生堂药业股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
17 日 9:15—15:00。

（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长李国平先生

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 417 人，代表股份 66,288,792 股，占上市公司
总股份的 41.6212%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,131,292 股，
占上市公司总股份的40.8944%。通过网络投票的股东412人，代表股份1,157,500股，占上市公司总股份的 0.7268%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 412 人，代表股份 1,157,500 股，占上市公
司总股份的 0.7268%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 412 人，代表股份1,157,500 股，占上市公司总股份的 0.7268%。

（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》

总表决情况：

同意 66,098,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7123%；反对
171,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2581%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%。

中小股东总表决情况：

同意966,800股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5248%；反对171,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7819%；弃权 19,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6933%。

本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所郑伊珺、陈晓菁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

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