公告日期：2025-09-12

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-038
杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七 次会议于2025年9月11日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议 议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于控股孙公司拟与韩国合资公司开展原料气供应业务暨 关联交易的议案》

董事会认为本次关联交易是正常经营行为，公司控股孙公司——河北瑞尔泰 电子特气有限公司与韩国合资公司——浦项中泰空气解决方案股份有限公司的 原料气供应合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允 的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公 司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。审议程序合法、有 效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事唐伟回避表决。

表决结果：8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。

二、备查文件
1、 中泰股份第五届董事会第十七次会议决议；
2、 中泰股份第五届董事会独立董事第七次专门会议决议。
特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 11 日

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