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公告日期：2025-05-16
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-028
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五 次会议于2025年5月16日在公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
基于业务发展实际需求，资助资金主要用于控股孙公司日常经营资金周 转，旨在 加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额占公司总资产比例低， 整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向河北瑞尔泰电子 特气有限公司提供财务资助收取利息且定价公允，不会对公司日常经营产生重 大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网的《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事章有春、章有虎、唐伟、俞富灿回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2025年5月16日
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