公告日期：2025-04-18

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-014
杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二 次会议于2025年4月17日在公司研发楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由 监事会主席高云主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 监事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及 其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据2024年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份 有限公司2024年度监事会工作报告》，内容主要包括2024年监事会会议召开情况 和监事会对公司在2024年有关事项的意见。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,960,120.77 元，母公司 2024 年度净利润为 46,959,355.17 元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润，扣除 2024 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,106,597,941.50 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,097,946,605.34 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2024 年 12 月31 日，公司可供分配利润为 1,097,946,605.34 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：

因公司存在回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配，故 2024 年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），
送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据实际情况建立、健全了适应公司管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展需要不断改进和完善，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。本议案已提前经过董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。

六、……
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