公告日期：2025-04-25

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-006
四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2025 年 4 月 23 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 11
日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；其中，董事盛晓霞女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 401,743,872 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），共计派发现金红利 27,720,327.17
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

董事会审计委员会对本次利润分配预案进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、 审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

经核查，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日……
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