公告日期：2025-04-25

四川金石亚洲医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘初旺）

本人刘初旺，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以
下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况及工作履历

刘初旺，男，1967 年出生。上海财经大学财政学专业税务方向硕士、博士，特华博士后科研工作站博士后，2005 年在南澳大利亚大学访学半年，现任浙江财经大学财政税务学院副教授、税务专硕导师，兼任杭州市国际税收研究常务理事，浙江大学经济学院、公共管理学院全国税务干部培训特聘讲师，
2023 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 4 次。本人出席会议的
具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席董事 亲自出 委托出 缺席 投票 是否连续两次未 报告期内股 出席股东
会次数 席次数 席次数 次数 情况 亲自参加会议 东大会次数 大会次数

4 4 0 0 全部 否 1 1

同意

2024 年，本人严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公
司董事会议事规则》的规定和要求，在会议召开前认真审阅会议文件及相关材 料，并主动与相关人员保持沟通仔细了解会议资料详细情况；在审议过程中认 真听取汇报，并运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表意见。报告期内，公 司董事会会议的召集、召开符合相关程序，本人对 2024 年度董事会审议的各项 议案均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、战略与投资决策委
员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作。具体工作情况 如下：

1、 审计委员会工作情况

2024 年，本人任职期间，公司第五届董事会审计委员会共召开会议 6 次，
本人出席会议 6 次，具体情况如下：

届次 会议名称 召开时间 会议内容

2024 年第一次 2024.1.25 1、2023 年审计工作整体进展事项。

会议纪要

1、 与年审机构就 2023 年年报审计结果进行沟
通；

第 五 2024 年第二次 2024.4.17 2、 沟通年报审计关键事项；

届 董 会议纪要

3、 提请会计师事务所按期出具正式的审计报
事 会 告。

审 计 1、2023 年年度报告及摘要；

委 员

会 2024 年第三次 2、2023 年度内部控制自我评价报告；

会议纪要 2024.4.24

3、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；
……
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