公告日期：2025-04-25

四川金石亚洲医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各
项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董
事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽
责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权
益。现将 2024 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2024 年经营情况回顾及说明

2024 年度，公司实现营业收入 110,235.49 万元，同比下降 8.84%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 9,176.18 万元，同比下降 27.29%；实现归属于公
司股东的扣除非经常性损益的净利润8,229.44万元，同比下降27.88%。截至2024
年 12 月 31 日，公司资产总额 305,485.36 万元，较上年末减少 1.5%；归属于公
司股东的所有者权益为 244,799.95 万元，较上年末增长 1.98%。

公司 2024 年度营收略有下降，净利润有所下滑，主要是感冒药市场品种呈
现多元化，市场竞争日趋激烈，叠加消费者看病购药习惯变化、公司销售结构调
整等因素的综合影响。

二、2024 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，对董事会职权范围内的公司各项事
务进行了讨论决策，审议通过了定期报告、利润分配预案、年度内部控制自我评
价报告、优化公司组织架构等事项。董事会的召集、召开均按照《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不
存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

第五届董事会第三次会议 2024 年 4 月 24 日 1、《2023 年度总经理工作报告》

会议届次 会议时间 审议事项

2、《2023 年度董事会工作报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

4、《2023 年年度报告及摘要》

5、《2023 年度利润分配预案》

6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》
8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

9、《关于续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的议案》
10、《2024 年第一季度报告》

11、《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》

12、《关于聘任证券事务代表的议案》

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