公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

（钟 鹏）

本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况及工作履历

钟鹏，男，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。曾就职于上海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务所合伙人；2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年度，公司共召开股东大会 1 次，董事会会议 4 次。本人出席会议的
具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应出席董 亲 自 出 委托出 缺 席 投 票 是否连续两次未 报告期内股 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 亲自参加会议 东大会次数 大会次数

全部

4 4 0 0 否 1 0

同意

2024 年，本人严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，在会议召开前认真审阅会议文件及相关材料，并主动与相关人员保持沟通仔细了解会议资料详细情况；在审议过程中认真听取汇报，并运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表意见。报告期内，公司董事会会议的召集、召开符合相关程序，本人对 2024 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行独立董事职责，积极参与专门委员会工作。具体工作情况如下：

1、 薪酬与考核委员会工作情况

2024 年，本人任职期间，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1
次，本人出席会议 1 次。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会薪酬与考核委员会召
开会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况进行了审查和讨论。
2、提名委员会会工作情况

2024 年，公司第五届董事会提名委员会未召开会议。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权的情况

本人自任职后严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，独立、审慎行使表决权，对 2024 年内出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询及核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东大会；未公开向股东征集股东权利。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2024 年，本人累计现场工作时间符合相关规范性文件的要求，并积极通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议等形式，重点对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设和三会决议执行情况等进行检查。同时积极保持与公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员的密切联
系，及时了解和掌握市场变化和公司近况，对公司的经营管理、战略规划等提出建议。公司高度重视与独立董事的沟通和交流，不定期通过现场、电话、微信和邮件等多种灵活方式向独立董事及时汇报公司生产经营状况及重大事项，确保我们能及时了解公司……
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