公告日期：2026-01-13

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2026-008
蓝思科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
审议通过，决定于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 22 日。

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司 A 股股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也 可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。H 股股东出席须知请参阅公司在香港联合交易所有限公司 披露易网站（www.hkexnews.hk）（以下简称联交所披露网站）及公司网站
（www.hnlens.com）向 H 股股东另行发出的 2026 年第一次临时股东会通函及其
他相关文件。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖南省长沙市长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大
楼一楼 VIP 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 票提案 √

1.00 关于补选独立董事的议案 非累积投 √

票提案

2.00 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修 非累积投 √

订《公司章程》的议案 票提案

2、以上提案的具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告、文件。

3、由于本次需补选的独立董事及独立董事候选人均为 1 名，因此将采用记名投票；

4、提案 2 为特别决议事项，须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；

5、提案 1、提案 2 均将对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

（一）A 股股东

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；……
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