公告日期：2025-12-31

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-088
富临精工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

2025年12月16日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2025年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年12月31日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

5、会议主持人：董事长王志红先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 812 人，代表股份 674,648,834 股，占公司有表
决权股份总数的 39.4587%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 660,247,544 股，占公司有表
决权股份总数的 38.6164%。

通过网络投票的股东 801 人，代表股份 14,401,290 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8423%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 805 人，代表股份 21,153,549 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2372%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,752,259 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3949%。

通过网络投票的中小股东 801 人，代表股份 14,401,290 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8423%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 664,959,907 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5639%；反对 9,125,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3526%；弃权 563,770 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0836%。

中小股东总表决情况：

同意 11,464,622 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1972%；反对 9,125,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 43.1377%；弃权 563,770 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6651%。

该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 665,139,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5905%；反对 9,151,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3565%；弃权 357,480 股（其中，因未投票默认弃权 11,440 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0530%。

中小股东总表决情况：

同意 11……
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