公告日期：2025-12-16

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2025-082
富临精工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容详见
2025 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）9:30-11:30 时和 14:00-17:00
时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东……
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