公告日期：2025-04-24

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

述职人：王福清

各位股东：

本人在担任北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人王福清，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士。曾任山东省滨州地区药品检验所药师，曾就任于国家原商业部、原国内贸易部；2011
年 1 月至今，任中国医药企业管理协会副会长；2017 年 9 月至 2020 年 9 月，
任浙江华海药业股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2020 年 12 月，任辰欣药
业股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度任期内出席会议情况如下：

出席董事会及股东大会的情况

应出席董 亲自出席 委托出席 是否连续两 出席股东
姓名 事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出 大会次数
席会议

王福清 5 5 0 0 否 2

在本人担任公司独立董事期间，关注公司经营发展情况，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，对各次会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 1 次。本人亲自出席，认真审议了
2024 年度续聘会计师事务所及日常关联交易预计的相关内容，发表了同意意见。
三、任职专门委员会的情况

公司董事会设立了战略、审计、薪酬和提名三个专门委员会，本人担任战略委员会委员及薪酬和提名审计委员会委员。各专门委员会就公司相关事项召开会议，严格按照相关法律法规及公司制度的要求，履行相关职责。

2024 年度，本人作为薪酬和提名委员会委员，积极参与并出席 2 次会议，
对各次提交审议的会议资料认真阅读，对会议相关事项进行认真的审核和查验，对会议所有议案均经过谨慎客观的思考并做出独立判断，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

2024 年度，本人作为公司战略委员会的委员，积极参与并出席了 2 次会议，
利用自身专业知识及经验，对公司未来发展战略、业务定位等事项进行了认真充分地研究，并提出了见解和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年度本人利用参加会议的机会以及其他时间，对公司进行了现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）有效地履行独立董事的职责

本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权……
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