公告日期：2025-04-24

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评
价报告披露一致。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司智能制造板块与康复医疗设备板块两板块业务主要公司，审计合并范围内所有公司。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、内部审计、风险识别与评估、采购管理、生产管理、销售管理、技术和研发、财务管理、资产管理、募集资金管理、子公司管理、内部监督管理等。具体如下：

1、组织架构

公司根据《公司法》《证券法》和相关法律法规，建立了由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的公司治理结构，根据战略、业务及流程需要合理设置了内部机构，明确了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员和经理层的职责权限、议事规则和工作程序等，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。
2024年公司继续结合自身业务特点和内部管理控制要求，不断完善和优化公司组织架构，全面提升组织运行的效率与效能，并定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行综合评估。

2、发展战略

2024年公司继续深入贯彻“一体两翼、双轮驱动”发展战略，在核心业务——智能制造板块以及康复医疗设备板块，持续深入地进行精进和深耕，其中，智能制造板块，公司产品主要布局三类，分别是自动化控制系统、工业软件及智能装备，三类产品相互配合，从而赋能客户提升自动化、数字化、智能化水平，最终实现制药生产自动化控制和智能化管理。同时，公司将产业链横向拓展至化学合成、中药及植物提取领域，同时也注重产业链的纵向延伸，以子公司诚益通科技为依托，将服务内容延伸至制剂生产领域，并不断扩大在食品生产线建设领域的影响力。随着研发创新及相关新产品应用，不断完善智能制造板块产品体系，继续将“扩领域”“智能化”作为该板块的主要发展方向；康复医疗设备板块，公司以电磁场治疗仪、空气波压力循环治疗仪等产品完成早期客户资源和工艺技术积累，历经多年发展，研发生产逐渐规模化、系统化，年度内推出了经颅电刺激
设备等相关新品，通过自主研发夯实基础，逐步形成了丰富的产品线。目前公司全资子公司龙之杰产品覆盖康复评定、康复训练、物理理疗三大领域，应用运动疗法、作业疗法、物理治疗、言语治疗等多种治疗方法，是国内覆盖产品线较为齐全的公司之一，已完成从单一产品销售向康复整体解决方案服务商的转型，公司始终致力于为国内外医疗机构、康复机构、养老护理机……
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