公告日期：2025-04-24

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-011
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司 2024 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2024 年财务报告》《2024 年年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

公司（以下简称“公司”）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.45 元（含税），共派发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

保荐机构西南证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了审核报告，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，同意合并报表范围内公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 1 亿元人民币，该额度可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

经审议，同意公司及合并范围内公司共计向银行等金融机构申请额度不超过人民币 13.79 亿元的授信、贷款等业务，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以……
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