公告日期：2025-04-24

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2025-016
北京诚益通控制技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议已于2025年4月23日召开，会议决定于2025年5月15日（星期四）14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00开始。

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。
二、会议审议事项

1、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该列打钩
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：本次会议全部提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

7.00 《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目贷 √
款额度的议案》

8.00 《关于预计 2025 年度公司及合并范围内公司担保额度的……
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