公告日期：2025-04-29

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2025-011
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年年度股东大会

2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午3：00

（2）网络投票时间：2025年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案：

备注

该列打勾
提案编码 提案名称

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

5.00 关于续聘审计机构的议案 √

6.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

7.00 关于公司董事薪酬的议案 √

8.00 关于公司监事薪酬的议案 √

9.00 关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相 √

互担保的议案

10.00 关于继续购买公司董监高责任险的议案 √

11.00 ……
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