公告日期：2025-04-29

常州强力电子新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2023 年年度股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
2024 年，董事会共组织召开了 13 次董事会会议、5 次股东大会会议。现将 2024 年度董
事会工作汇报如下:

一、2024年度公司经营情况

2024年度公司实现营业收入92,408.71万元，较去年同期增加15.93%；营业利润-16,706.27万元，较上年同期下降254.25%；利润总额-17,775.23万元，较上年同期下降273.16%；归属于母公司所有者的净利润为-18,169.30万元，比去年同期下降
295.99%。

二、 董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 13 次董事会会议，对提交会
议的各项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间 会议 议案

2024 年 1 第五届董事会第 1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》

月 26 日 三次会议

2024 年 2 第五届董事会第 1、《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》

月 26 日 四次会议 2、《关于回购公司股份方案的议案》

2024 年 3 第五届董事会第 1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》

月 20 日 五次会议

2024 年 4 第五届董事会第 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

月 25 日 六次会议 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

5、《关于续聘审计机构的议案》

6、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

7、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》

8、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

9、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计
说明的议案》

11、《关于公司董事薪酬的议案》

12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

14、《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议
案》

15、《关于继续购买公司董监高责任险的议案》

16、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

17、《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》

18、《关于会……
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