公告日期：2025-04-29

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2025-009
债券代码：123076 债券简称：强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年
4 月 16 日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 28 日
以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度公司实现营业收入 92,408.71 万元，较去年同期增加 15.93%；营
业利润-16,706.27 万元，较上年同期下降 254.25%；利润总额-17,775.23 万元，
较上年同期下降 273.16%；归属于母公司所有者的净利润为-18,169.30 万元，比去年同期下降 295.99%。

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2024 年度财务决算报告全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会同意：鉴于公司 2024 年度上市公司亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，经董事会审慎研究，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司 2024 年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度会计报表审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2024 年年度报告全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2025 年第一季度报告全文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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