公告日期：2025-04-29

常州强力电子新材料股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

大家好！本人作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行的独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况

2024 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 13 次，本人应出席 13 次，
实际出席 13 次；共计召开提名委员会会议 7 次，本人应出席 7 次，实际出席 7
次；共计召开独立董事专门会议 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次；共计召
开股东大会 5 次，本人实际列席 2 次，认真听取了与会股东的意见和建议。

在任职期内，本着审慎的态度，本人于会前主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整体经营情况，并就会议议案和公司经营管理层的事项进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力作出独立判断，客观公正地发表意见，科学谨慎地行使表决权。本人对召开的董事会及专门委员会和独立董事专门会议提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

二、独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次，
审议通过了《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于 2023年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，本人恪尽职守，认真审阅了相关会议资料，基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，充分发挥独立
董事作用。

三、董事会专门委员会履职情况

（一）作为提名委员会委员的履职情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际经营活动情况，对公司管理人员、独立董事、公司各子公司管理人员的候选人向董事会提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况

报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用出席董事会及各专门委员会，股东大会以及其他的时间对公司进行了现场考察，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报，同时与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保持联系，对行业特点及现状、公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产经营情况、公司治理等各方面情况进行持续了解，并对公司规范运作方面提出了针对性的意见和建议。平时本人亦持续关注媒体对公司相关报道、外部环境及市场变化对公司的影响，切实履行了独立董事职责。

五、保护中小股东权益方面所做的工作

2024 年度，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权；对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。

六、年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

2024 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，本人对该关联交易发表了同意的事前认可意见和明确同意的意见，认为该关联交易的发生符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，实行市场定价。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本人对该关联交易发表了明确同意的意见，认为该关联交易的发生符合公司业务发展及生产经营的正常需……
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