公告日期：2026-01-28

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-013 号
立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十七次会议审议通过并决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第一次
临时股东会，公司分别于 2026 年 1 月 14 日和 2026 年 1 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007 号）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-010 号）。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 30 日（星期五）9:15-15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关

1.00 √

联交易计划的议案

关于控股股东及其关联方为公司向银行申请综合授信

2.00 √

提供担保暨关联交易的议案

3.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届董事会第三十八次
会 议 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 1 月 14 日 、 1 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。以上三个议案均为普通议案，需经出席本次股东会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，其中议案 1.00、2.00 关联股东需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计……
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