公告日期：2025-11-20

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-097 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议审议通过并决定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第三次
临时股东会，会议通知已于 2025 年 11 月 7 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 10:00；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
24 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日（星期一）9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 17 日（星期一）

（1）截至 2025 年 11 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 非累积投票提案 √

关于控股子公司股权转让及增资扩股暨因股权变动

1.00 非累积投票提案 √

形成关联担保的议案

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 11 月 6 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本议案
为特别决议议案，需经出席本次股东会有效表决权的 2/3 以上审议通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案 对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以 及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果 将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 19 日（上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。

3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。