公告日期：2025-11-18

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-094 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于提前赎回“立中转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“立中转债”赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 11 月 17 日

3、停止交易日：2025 年 12 月 12 日

4、停止转股日：2025 年 12 月 17 日

5、赎回登记日：2025 年 12 月 16 日

6、赎回日：2025 年 12 月 17 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 12 月 22 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 24 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“立中转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“立中转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转
债”，将按照 100.39 元/张的价格强制赎回，因目前“立中转债”二级市场价格
如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日期间，公司股票价格已满足《募
集说明书》中 “立中转债” 有条件赎回条款约定的触发条件，即：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。前述期间内公司发生转股价格调整事项：“立中转债”
的转股价格自 2025 年 11 月 14 日（转股价格调整日）起由 18.66 元/股调整为 18.65
元/股。其中，转股价格调整后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价格 18.65
元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价格调整前（2025 年 11 月 14 日前），原转股
价格 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。截至 2025 年 11 月 17 日，“立中转
债”已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于提前赎回“立中转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“立中转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“立中转债”赎回的全部相关事宜。现将“立中转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号同意，
公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额
已由保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指
定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交易
所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。