公告日期：2025-10-14

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-071 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《立中四通轻合金集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
14 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开“立中转债”
2025 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 30 日（星
期四）上午 10:00 召开“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“立中转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（周四）上午 10:00

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与通讯相结合的方式召开。投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2025 年 10 月 23 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公 司深圳分公司登记在册的“立中转债”（债券代码：123212）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数：

①债券持有人为持有公司 5%以上股权的股东；

②上述股东、公司及担保人（如有）的关联方；

③债券受托管理人；

④本次可转债担保人（如有）；

⑤公司董事、监事和高级管理人员。

确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

二、会议审议事项

《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

上述提案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）债券持有人为自然人的：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书（附件一）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（2）债券持有人为法人或非法人单位的：债券持有人法定代表人或负责人……
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